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重罚超千万！厦门国际银行涉21项违法违规

【大河财立方消息】5月19日，厦门银保监局对厦门国际银行开出重磅罚单，因违规收费、违规向房地产发放贷款等21项违法违规行为，被罚没近1400万元。

对厦门国际银行开出的罚单显示，该行此次涉及21项违规行为，其中包括划型错误，违规收费；财务顾问服务质价不相符；逆程序扣划跨境担保业务反担保资金；循环办理大额存单质押贷款、虚增存贷款；向会计师事务所出具不实回函；与发行人签订补充协议或在发行文件中设置矛盾条款，少计加权风险资产；接受虚假投资底单，少计风险加权资产；贷款三查不到位，个人经营贷款被挪用于证券、房地产和民间融资等限制性领域；通过银信合作，违规向房地产项目发放流动资金贷款；贷款三查缺位，未发现申贷材料造假；存贷挂钩；贷款挪用于股权投资；项目贷款用途不规范；向检查组提供隐瞒重要事实的材料等。

根据相关规定，厦门国际银行被没收违法所得15.74万元，并处罚款1381.49万元；对相关当事人刘芬、秦志华、邓丹、杨茂艺、李先超、李辉、郑艺龙、蔡建宏给予警告，对张志荣给予警告，并处罚款十万元，对章德春给予警告，并处罚款十万元。

官网显示，厦门国际银行成立于1985年8月31日，是中国第一家中外合资银行，于2013年从有限责任公司整体变更为股份有限公司，从中外合资银行改制为中资商业银行。作为首家在港澳均拥有全功能附属商业银行的城市商业银行，厦门国际银行在北京、上海、广州、深圳、珠海、杭州、厦门与福建其他8个设区市，以及香港、澳门特别行政区等地共设有140余家营业性机构网点。

责编:陶纪燕 | 审校:李金雨 | 审核:李震 | 监制:万军伟

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