证券代码：603987        证券简称：康德莱       公告编号：2023-013

       上海康德莱企业发展集团股份有限公司

【资料图】

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日

(二)   股东大会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长张宪淼先生主持，公司部分董事、全体监事、全体高

级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法

律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

(一)    累积投票议案表决情况

                                  得票数占出席会议有

议案序号     议案名称   得票数                             是否当选

                                  效表决权的比例（%）

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案               同意           反对       弃权

       议案名称

 序号             票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

(三)    关于议案表决的有关情况说明

无。

三、     律师见证情况

律师：王威、王沛沛

      本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规

和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本

次股东大会所通过的决议合法、有效。

      特此公告。

                       上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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